Módulo ISIR - Insolvencia y Contribuyentes de IVA No Fiables

Descripción General del Módulo

El módulo ISIR se utiliza para el monitoreo automático de entidades (empresas e individuos) en el Registro de Insolvencia de la República Checa y la verificación de contribuyentes de IVA no fiables. El sistema verifica regularmente si una entidad monitoreada tiene un registro en procedimientos de insolvencia o ha sido añadida a la lista de contribuyentes de IVA no fiables.

Características Principales

• Verificación diaria automática - El sistema verifica todas las entidades monitoreadas cada día en la base de datos del registro de insolvencia (isir.justice.cz) y en la lista de contribuyentes de IVA no fiables
• Notificaciones por correo electrónico - Cuando se detecta un nuevo registro en el registro de insolvencia o una entidad es añadida a la lista de contribuyentes de IVA no fiables, el sistema informa automáticamente a los usuarios autorizados por correo electrónico
• Seguimiento de cambios - El sistema rastrea los cambios en los estados de los procedimientos de insolvencia y alerta sobre sus modificaciones
• Importación de entidades desde Excel - Opción de importar masivamente hasta 100 entidades a la vez desde un archivo Excel
• Exportación de datos - Exportar entidades monitoreadas a Excel o imprimir
• Integración con CRM - Opción de vincular entidades monitoreadas con contactos en el módulo CRM

Para Quién es el Módulo

El módulo está destinado principalmente a:

• Departamento de ventas - Verificación de la solvencia de clientes potenciales y existentes y socios comerciales
• Departamento financiero - Monitoreo de proveedores e identificación de entidades de riesgo
• Dirección de la empresa - Visión general de la salud financiera de los principales socios comerciales
• Departamento legal - Monitoreo del estado legal de los socios y sus procedimientos de insolvencia

Configuración del Módulo

Acceso a la Configuración

La configuración del módulo se encuentra en el menú principal en Configuración → ISIR. En la configuración, puede ajustar los derechos de acceso para usuarios individuales y configurar los parámetros del módulo.

Configuración de Parámetros del Módulo

Filtro de Procedimientos de Insolvencia

En la configuración del módulo, puede especificar qué tipo de procedimientos de insolvencia debe buscar el sistema:

• Solo en curso - El sistema muestra solo los procedimientos de insolvencia actualmente en ejecución
• Todos - El sistema muestra todos los procedimientos de insolvencia, incluidos los completados

Configuración de Derechos de Acceso

El módulo ISIR ofrece configuración de derechos de acceso escalonados para usuarios individuales. Cada derecho superior incluye todos los derechos inferiores.

Niveles de Derechos de Acceso

Sin acceso
El usuario no tiene acceso al módulo ISIR y el módulo no se muestra en su menú.

Ver información
El usuario puede navegar por la lista de entidades monitoreadas y su estado en el registro de insolvencia y la lista de contribuyentes de IVA no fiables. No puede agregar ni eliminar entidades y no recibe notificaciones por correo electrónico.

Recibir información por correo electrónico sobre el inicio de procedimientos de insolvencia y contribuyentes de IVA no fiables
Además de ver la información, el usuario recibe notificaciones por correo electrónico cuando se detecta un nuevo registro en el registro de insolvencia o una entidad es añadida a la lista de contribuyentes de IVA no fiables.

Agregar entidades para monitoreo
Además de ver y recibir notificaciones, el usuario también puede agregar nuevas entidades para monitoreo y editar registros existentes.

Eliminar entidades del monitoreo
El nivel de permiso más alto permite al usuario, además de todos los derechos anteriores, eliminar entidades del monitoreo e importar entidades desde un archivo Excel.

Configuración Adicional de Notificaciones

Enviar alertas sobre cambios en los procedimientos
Una casilla de verificación independiente que se puede activar para cada usuario con acceso al módulo. Si está marcada, el usuario recibe alertas por correo electrónico no solo cuando comienza un nuevo procedimiento de insolvencia, sino también cuando hay cualquier cambio en el estado de un procedimiento existente.

Límite de Entidades Monitoreadas

El número de entidades que puede monitorear está limitado a 20× el número de sus usuarios suscritos. Por ejemplo, si tiene 10 usuarios suscritos, puede monitorear hasta 200 entidades. El límite actual se muestra en el módulo ISIR.

Navegación Básica

Descripción General de la Interfaz

Al abrir el módulo ISIR, se muestra la tabla principal con una lista de todas las entidades monitoreadas. Encima de la tabla, encontrará botones de filtro y un botón para agregar una nueva entidad.

Cuadros de Información

En la parte superior de la página, se muestran dos cuadros de información:

• Lista de usuarios con notificaciones - Muestra qué usuarios reciben alertas por correo electrónico cuando se detectan problemas
• Límite de entidades monitoreadas - Informa sobre el número máximo de entidades que puede monitorear

Filtros

Tres botones de filtro están disponibles encima de la tabla:

• Todos - Muestra todas las entidades monitoreadas
• En insolvencia - Muestra solo las entidades que tienen un registro en el registro de insolvencia (con el recuento de entidades encontradas)
• Contribuyente de IVA no fiable - Muestra solo las entidades incluidas en la lista de contribuyentes de IVA no fiables (con el recuento de entidades encontradas)

Tabla de Entidades Monitoreadas

La tabla principal contiene las siguientes columnas:

• Nombre - Nombre de la empresa o nombre y apellido de la persona
• Número de identificación de empresa - Número de identificación de la empresa
• Número de identificación fiscal - Número de identificación fiscal
• Número de identificación personal - Número de identificación personal de la persona
• Última verificación - Fecha y hora de la última verificación automática
• Relación - Tipo de relación con la entidad (proveedor, cliente, socio...)
• En insolvencia - Información sobre el registro en el registro de insolvencia (No / Sí con número de procedimientos y enlace al detalle)
• Contribuyente de IVA no fiable - Información sobre la inclusión en la lista de contribuyentes no fiables (No / Sí)
• Acciones - Iconos para editar y eliminar el registro

Resaltado de color de problemas: Si una entidad está en insolvencia o es un contribuyente de IVA no fiable, el texto en la columna se muestra en rojo y negrita con un icono añadido que enlaza al registro de insolvencia.

Trabajo con Datos

Agregar una Nueva Entidad

Para agregar una nueva entidad para monitoreo, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón Agregar entidad en la esquina superior derecha encima de la tabla
2. Se abrirá una ventana de diálogo con un formulario de entrada de datos
3. Complete los siguientes campos:
   • Nombre (obligatorio) - Ingrese el nombre de la empresa o el nombre completo de la persona
   • Relación - Seleccione de la lista o ingrese una nueva relación (proveedor, cliente, socio, etc.)
   • Número de identificación personal - Complete para personas físicas (formato XXXXXX/XXXX)
   • Número de identificación de empresa - Complete para empresas (número de 8 dígitos)
   • Número de identificación fiscal - Complete si también desea monitorear contribuyentes de IVA no fiables (formato CZXXXXXXXX)
4. Haga clic en el botón Guardar

Aviso importante: Se debe completar el Número de identificación personal (para personas físicas) o el Número de identificación de empresa (para empresas). El sistema valida los datos ingresados.

Verificación inmediata: Después de guardar una nueva entidad, el sistema la verifica inmediatamente en el registro de insolvencia y en la lista de contribuyentes de IVA no fiables. El resultado se muestra en la tabla.

Editar una Entidad Existente

Para editar datos sobre una entidad monitoreada:

1. En la tabla, haga clic en el icono del lápiz en la última columna de la entidad correspondiente
2. Se abrirá el mismo formulario que al crear un nuevo registro
3. Edite los datos necesarios
4. Haga clic en el botón Guardar

Nota: Solo los usuarios con permiso de "Agregar entidades para monitoreo" o superior pueden editar.

Eliminar una Entidad

Para eliminar una entidad del monitoreo:

1. En la tabla, haga clic en el icono de la papelera en la última columna de la entidad correspondiente
2. El sistema muestra un diálogo de confirmación
3. Confirme la eliminación haciendo clic en Sí

Nota: Solo los usuarios con el permiso más alto de "Eliminar entidades del monitoreo" pueden eliminar.

Búsqueda en la Tabla

Para búsqueda rápida de una entidad específica:

• Use el campo de búsqueda en la esquina superior derecha encima de la tabla
• Ingrese parte del nombre, Número de identificación de empresa, Número de identificación fiscal, Número de identificación personal u otros datos
• La tabla filtra automáticamente según la expresión ingresada
• La búsqueda funciona en todas las columnas de la tabla

Características Avanzadas

Exportación de Datos

El módulo ISIR permite exportar entidades monitoreadas a varios formatos:

Exportar a Excel

1. Encima de la tabla, haga clic en el botón Excel
2. El sistema genera un archivo Excel con todos los registros mostrados
3. El archivo se descarga automáticamente a su computadora

Exportar para Imprimir

1. Encima de la tabla, haga clic en el botón Imprimir
2. Se abre una vista previa de impresión con el contenido actual de la tabla
3. Imprima el documento usando el diálogo de impresión estándar

Nota: La exportación respeta el filtro y la búsqueda actualmente utilizados. Solo se exportan los registros mostrados.

Importación de Entidades desde Excel

Para agregar entidades de forma masiva, puede usar la importación desde un archivo Excel:

Preparación del Archivo de Importación

1. Descargue el archivo Excel de ejemplo
2. Excel debe estar en formato .XLSX (Excel 2007 y superior)
3. La estructura del archivo debe contener las siguientes columnas:
   • Columna A: Nombre (obligatorio)
   • Columna B: Número de identificación de empresa (debe ser un ID válido de 8 dígitos)
   • Columna C: Número de identificación fiscal (formato CZXXXXXXXX)
   • Columna D: Relación (proveedor, cliente...)
   • Columna E: Número de identificación personal (formato XXXXXX/XXXX)
4. La primera fila del archivo contiene el encabezado (no se importa)
5. Puede procesar un máximo de 100 entidades en una importación

Realizar la Importación

1. En el módulo ISIR, desplácese hacia abajo hasta la sección Importar empresas/personas desde Excel
2. Haga clic en el botón Seleccionar archivo y seleccione el archivo Excel preparado
3. Haga clic en el botón Importar
4. El sistema procesa los datos y agrega nuevas entidades (los duplicados se omiten automáticamente)
5. Después de una importación exitosa, la tabla con entidades monitoreadas se actualiza

Verificación automática: Después de la importación, el sistema verifica inmediatamente todas las entidades recién agregadas en el registro de insolvencia y en la lista de contribuyentes de IVA no fiables.

Nota: La importación está disponible solo para usuarios con permiso de "Eliminar entidades del monitoreo".

Verificación Diaria Automática

El sistema realiza automáticamente una verificación diaria de todas las entidades monitoreadas sin necesidad de intervención del usuario.

Qué Verifica el Sistema

• Registro de insolvencia (ISIR) - Verificar si la entidad tiene un registro en procedimientos de insolvencia en el portal isir.justice.cz
• Contribuyentes de IVA no fiables - Verificar si la entidad está incluida en la lista de contribuyentes de IVA no fiables (solo para entidades con Número de identificación fiscal completado)
• Cambios de estado - Seguimiento de cambios en el estado de los procedimientos de insolvencia existentes

Notificación Cuando se Detecta un Problema

Si el sistema detecta un nuevo registro en el registro de insolvencia o un contribuyente de IVA no fiable:

• El registro en la tabla se marca en rojo
• Se envía automáticamente un correo electrónico a todos los usuarios autorizados
• El correo electrónico contiene el nombre de la entidad, Número de identificación de empresa/Número de identificación personal y un enlace al detalle en el registro de insolvencia
• Los usuarios con la casilla "Enviar alertas sobre cambios en los procedimientos" habilitada también reciben notificaciones cuando cambia el estado del procedimiento

Frecuencia de Verificación

Cada entidad se verifica como máximo una vez cada 24 horas. La hora de la última verificación se muestra en la columna "Última verificación" en la tabla.

Detalle de la Entidad en el Registro de Insolvencia

Si una entidad tiene un registro en el registro de insolvencia, el número de procedimientos encontrados y un icono de enlace web externo se muestran en la columna "En insolvencia":

1. Haga clic en el icono de enlace junto al texto "Sí"
2. Se abre una nueva ventana del navegador con datos actuales del registro de insolvencia en el servidor justice.cz
3. Se muestran los detalles de todos los procedimientos de insolvencia para la entidad dada, incluyendo números de caso, estado del procedimiento y otra información

Integración con el Módulo CRM

El campo Relación permite vincular entidades monitoreadas con contactos en el módulo CRM:

• En el campo Relación, ingrese por ejemplo "Proveedor", "Cliente", "Socio", "Competidor", etc.
• El sistema recuerda los valores ingresados y los ofrece en una lista desplegable al crear nuevos registros
• Gracias a la nomenclatura consistente, puede filtrar fácilmente las entidades por tipo de relación
• Las relaciones ayudan a categorizar las entidades monitoreadas e identificar rápidamente su importancia para su empresa

Integración con Otros Módulos

CRM - Gestión de Relaciones con Clientes

El módulo ISIR está estrechamente conectado al módulo CRM a través del campo "Relación". Puede registrar proveedores, clientes y otros socios comerciales que también se mantienen en el sistema CRM aquí.

Facturas - Facturas Emitidas y Recibidas

Antes de cerrar un acuerdo comercial o emitir una factura, puede verificar rápidamente si un cliente o proveedor potencial no está en insolvencia o no es un contribuyente de IVA no fiable.

ARES - Registro de Entidades Económicas

Al ingresar una nueva entidad, puede usar el módulo ARES para completar automáticamente los datos de la empresa (nombre, Número de identificación de empresa, Número de identificación fiscal). Los datos de ARES se utilizan luego para la verificación en el registro de insolvencia.

Usuarios - Gestión de Derechos de Acceso

En la configuración del módulo ISIR, puede definir con precisión qué usuarios tienen acceso al módulo, quién recibe notificaciones por correo electrónico y quién puede agregar o eliminar entidades monitoreadas.

Fecha de última actualización: 5 de noviembre de 2025.