Moduł ISIR - Rejestr Upadłości i Nierzetelni Podatnicy VAT

Przegląd modułu

Moduł ISIR służy do automatycznego monitorowania podmiotów (firm i osób fizycznych) w Rejestrze Upadłości Republiki Czeskiej oraz sprawdzania nierzetelnych podatników VAT. System regularnie weryfikuje, czy monitorowany podmiot ma wpis w postępowaniu upadłościowym lub został dodany do listy nierzetelnych podatników VAT.

Główne funkcje

• Automatyczne codzienne sprawdzanie - System codziennie sprawdza wszystkie monitorowane podmioty w bazie danych rejestru upadłości (isir.justice.cz) oraz na liście nierzetelnych podatników VAT
• Powiadomienia e-mail - Gdy wykryty zostanie nowy wpis w rejestrze upadłości lub podmiot zostanie dodany do listy nierzetelnych podatników VAT, system automatycznie informuje uprawnionych użytkowników za pomocą e-maila
• Śledzenie zmian - System śledzi zmiany w statusach postępowań upadłościowych i powiadamia o ich zmianach
• Import podmiotów z Excela - Możliwość masowego importu do 100 podmiotów jednocześnie z pliku Excel
• Eksport danych - Eksport monitorowanych podmiotów do Excela lub druku
• Integracja z CRM - Możliwość powiązania monitorowanych podmiotów z kontaktami w module CRM

Dla kogo jest moduł

Moduł jest przeznaczony przede wszystkim dla:

• Działu sprzedaży - Sprawdzanie zdolności kredytowej potencjalnych i istniejących klientów oraz partnerów biznesowych
• Działu finansowego - Monitorowanie dostawców i identyfikowanie podmiotów ryzykownych
• Zarządu firmy - Przegląd kondycji finansowej kluczowych partnerów biznesowych
• Działu prawnego - Monitorowanie statusu prawnego partnerów i ich postępowań upadłościowych

Ustawienia modułu

Dostęp do ustawień

Ustawienia modułu znajdują się w menu głównym w sekcji Ustawienia → ISIR. W ustawieniach możesz dostosować prawa dostępu dla poszczególnych użytkowników i skonfigurować parametry modułu.

Ustawienia parametrów modułu

Filtr postępowań upadłościowych

W ustawieniach modułu możesz określić, jakiego typu postępowania upadłościowe system powinien wyszukiwać:

• Tylko trwające - System wyświetla tylko aktualnie prowadzone postępowania upadłościowe
• Wszystkie - System wyświetla wszystkie postępowania upadłościowe, w tym zakończone

Ustawienia praw dostępu

Moduł ISIR oferuje wielopoziomowe ustawienia praw dostępu dla poszczególnych użytkowników. Każde wyższe prawo obejmuje wszystkie niższe prawa.

Poziomy praw dostępu

Brak dostępu
Użytkownik nie ma dostępu do modułu ISIR i moduł nie jest wyświetlany w jego menu.

Przeglądanie informacji
Użytkownik może przeglądać listę monitorowanych podmiotów oraz ich status w rejestrze upadłości i na liście nierzetelnych podatników VAT. Nie może dodawać ani usuwać podmiotów i nie otrzymuje powiadomień e-mail.

Otrzymywanie informacji e-mail o wszczęciu postępowania upadłościowego i nierzetelnych podatnikach VAT
Oprócz przeglądania informacji użytkownik otrzymuje powiadomienia e-mail, gdy wykryty zostanie nowy wpis w rejestrze upadłości lub podmiot zostanie dodany do listy nierzetelnych podatników VAT.

Dodawanie podmiotów do monitorowania
Oprócz przeglądania i otrzymywania powiadomień użytkownik może również dodawać nowe podmioty do monitorowania i edytować istniejące wpisy.

Usuwanie podmiotów z monitorowania
Najwyższy poziom uprawnień pozwala użytkownikowi, oprócz wszystkich poprzednich praw, usuwać podmioty z monitorowania i importować podmioty z pliku Excel.

Dodatkowe ustawienia powiadomień

Wysyłanie alertów o zmianach w postępowaniach
Niezależne pole wyboru, które można aktywować dla każdego użytkownika z dostępem do modułu. Jeśli jest zaznaczone, użytkownik otrzymuje alerty e-mail nie tylko gdy rozpoczyna się nowe postępowanie upadłościowe, ale także gdy nastąpi jakakolwiek zmiana w statusie istniejącego postępowania.

Limit monitorowanych podmiotów

Liczba podmiotów, które możesz monitorować, jest ograniczona do 20× liczba subskrybowanych użytkowników. Na przykład, jeśli masz 10 subskrybowanych użytkowników, możesz monitorować do 200 podmiotów. Aktualny limit jest wyświetlany w module ISIR.

Podstawowa nawigacja

Przegląd interfejsu

Po otwarciu modułu ISIR wyświetlana jest główna tabela z listą wszystkich monitorowanych podmiotów. Nad tabelą znajdziesz przyciski filtrów oraz przycisk do dodania nowego podmiotu.

Pola informacyjne

Na górze strony wyświetlane są dwa pola informacyjne:

• Lista użytkowników z powiadomieniami - Pokazuje, którzy użytkownicy otrzymują alerty e-mail po wykryciu problemów
• Limit monitorowanych podmiotów - Informuje o maksymalnej liczbie podmiotów, które możesz monitorować

Filtry

Nad tabelą dostępne są trzy przyciski filtrów:

• Wszystkie - Wyświetla wszystkie monitorowane podmioty
• W upadłości - Wyświetla tylko podmioty, które mają wpis w rejestrze upadłości (z liczbą znalezionych podmiotów)
• Nierzetelny podatnik VAT - Wyświetla tylko podmioty znajdujące się na liście nierzetelnych podatników VAT (z liczbą znalezionych podmiotów)

Tabela monitorowanych podmiotów

Główna tabela zawiera następujące kolumny:

• Nazwa - Nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby
• Numer identyfikacyjny firmy (IČO) - Numer identyfikacyjny firmy
• Numer identyfikacji podatkowej (DIČ) - Numer identyfikacji podatkowej
• Numer identyfikacyjny osoby - Numer identyfikacyjny osoby fizycznej
• Ostatnie sprawdzenie - Data i godzina ostatniego automatycznego sprawdzenia
• Relacja - Typ relacji z podmiotem (dostawca, klient, partner...)
• W upadłości - Informacja o wpisie w rejestrze upadłości (Nie / Tak z liczbą postępowań i linkiem do szczegółów)
• Nierzetelny podatnik VAT - Informacja o obecności na liście nierzetelnych płatników (Nie / Tak)
• Akcje - Ikony do edycji i usuwania wpisu

Kolorowe wyróżnienie problemów: Jeśli podmiot jest w upadłości lub jest nierzetelnym podatnikiem VAT, tekst w kolumnie jest wyświetlany na czerwono i pogrubiony z dodaną ikoną prowadzącą do rejestru upadłości.

Praca z danymi

Dodawanie nowego podmiotu

Aby dodać nowy podmiot do monitorowania, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Dodaj podmiot w prawym górnym rogu nad tabelą
2. Otworzy się okno dialogowe z formularzem wprowadzania danych
3. Wypełnij następujące pola:
   • Nazwa (wymagane) - Wprowadź nazwę firmy lub pełne imię i nazwisko osoby
   • Relacja - Wybierz z listy lub wprowadź nową relację (dostawca, klient, partner itp.)
   • Numer identyfikacyjny osoby - Wypełnij dla osób fizycznych (format XXXXXX/XXXX)
   • Numer identyfikacyjny firmy (IČO) - Wypełnij dla firm (8-cyfrowy numer)
   • Numer identyfikacji podatkowej (DIČ) - Wypełnij, jeśli chcesz również monitorować nierzetelnych podatników VAT (format CZXXXXXXXX)
4. Kliknij przycisk Zapisz

Ważna uwaga: Należy wypełnić albo Numer identyfikacyjny osoby (dla osób fizycznych), albo Numer identyfikacyjny firmy (IČO) (dla firm). System waliduje wprowadzone dane.

Natychmiastowe sprawdzenie: Po zapisaniu nowego podmiotu system natychmiast sprawdza go w rejestrze upadłości i na liście nierzetelnych podatników VAT. Wynik jest wyświetlany w tabeli.

Edycja istniejącego podmiotu

Aby edytować dane o monitorowanym podmiocie:

1. W tabeli kliknij ikonę ołówka w ostatniej kolumnie dla odpowiedniego podmiotu
2. Otworzy się ten sam formularz co przy tworzeniu nowego wpisu
3. Edytuj niezbędne dane
4. Kliknij przycisk Zapisz

Uwaga: Tylko użytkownicy z uprawnieniem "Dodawanie podmiotów do monitorowania" lub wyższym mogą edytować.

Usuwanie podmiotu

Aby usunąć podmiot z monitorowania:

1. W tabeli kliknij ikonę kosza w ostatniej kolumnie dla odpowiedniego podmiotu
2. System wyświetli okno dialogowe potwierdzenia
3. Potwierdź usunięcie klikając Tak

Uwaga: Tylko użytkownicy z najwyższym uprawnieniem "Usuwanie podmiotów z monitorowania" mogą usuwać.

Wyszukiwanie w tabeli

Aby szybko wyszukać konkretny podmiot:

• Użyj pola wyszukiwania w prawym górnym rogu nad tabelą
• Wprowadź część nazwy, Numeru identyfikacyjnego firmy (IČO), Numeru identyfikacji podatkowej (DIČ), Numeru identyfikacyjnego osoby lub innych danych
• Tabela automatycznie filtruje według wprowadzonego wyrażenia
• Wyszukiwanie działa we wszystkich kolumnach tabeli

Zaawansowane funkcje

Eksport danych

Moduł ISIR umożliwia eksport monitorowanych podmiotów do różnych formatów:

Eksport do Excela

1. Nad tabelą kliknij przycisk Excel
2. System wygeneruje plik Excel ze wszystkimi wyświetlonymi rekordami
3. Plik automatycznie pobierze się na Twój komputer

Eksport do druku

1. Nad tabelą kliknij przycisk Drukuj
2. Otworzy się podgląd wydruku z aktualną zawartością tabeli
3. Wydrukuj dokument używając standardowego okna dialogowego drukowania

Uwaga: Eksport uwzględnia aktualnie używany filtr i wyszukiwanie. Eksportowane są tylko wyświetlone rekordy.

Import podmiotów z Excela

Do masowego dodawania podmiotów możesz użyć importu z pliku Excel:

Przygotowanie pliku importu

1. Pobierz przykładowy plik Excel
2. Excel musi być w formacie .XLSX (Excel 2007 i nowszy)
3. Struktura pliku musi zawierać następujące kolumny:
   • Kolumna A: Nazwa (wymagane)
   • Kolumna B: Numer identyfikacyjny firmy (IČO) (musi być prawidłowy 8-cyfrowy numer)
   • Kolumna C: Numer identyfikacji podatkowej (DIČ) (format CZXXXXXXXX)
   • Kolumna D: Relacja (dostawca, klient...)
   • Kolumna E: Numer identyfikacyjny osoby (format XXXXXX/XXXX)
4. Pierwszy wiersz pliku zawiera nagłówek (nie jest importowany)
5. W jednym imporcie możesz przetworzyć maksymalnie 100 podmiotów

Wykonywanie importu

1. W module ISIR przewiń w dół do sekcji Import firm/osób z Excela
2. Kliknij przycisk Wybierz plik i wybierz przygotowany plik Excel
3. Kliknij przycisk Importuj
4. System przetworzy dane i doda nowe podmioty (duplikaty są automatycznie pomijane)
5. Po pomyślnym imporcie tabela z monitorowanymi podmiotami zostanie zaktualizowana

Automatyczne sprawdzenie: Po imporcie system natychmiast sprawdza wszystkie nowo dodane podmioty w rejestrze upadłości i na liście nierzetelnych podatników VAT.

Uwaga: Import jest dostępny tylko dla użytkowników z uprawnieniem "Usuwanie podmiotów z monitorowania".

Automatyczne codzienne sprawdzanie

System automatycznie wykonuje codzienne sprawdzanie wszystkich monitorowanych podmiotów bez konieczności interwencji użytkownika.

Co sprawdza system

• Rejestr upadłości (ISIR) - Sprawdzenie, czy podmiot ma wpis w postępowaniu upadłościowym na portalu isir.justice.cz
• Nierzetelni podatnicy VAT - Sprawdzenie, czy podmiot znajduje się na liście nierzetelnych podatników VAT (tylko dla podmiotów z wypełnionym Numerem identyfikacji podatkowej (DIČ))
• Zmiany statusu - Śledzenie zmian w statusie istniejących postępowań upadłościowych

Powiadomienie po wykryciu problemu

Jeśli system wykryje nowy wpis w rejestrze upadłości lub nierzetelnego podatnika VAT:

• Rekord w tabeli jest oznaczony na czerwono
• E-mail jest automatycznie wysyłany do wszystkich uprawnionych użytkowników
• E-mail zawiera nazwę podmiotu, Numer identyfikacyjny firmy (IČO)/Numer identyfikacyjny osoby oraz link do szczegółów w rejestrze upadłości
• Użytkownicy z włączonym polem wyboru "Wysyłanie alertów o zmianach w postępowaniach" otrzymują również powiadomienia o zmianie statusu postępowania

Częstotliwość sprawdzania

Każdy podmiot jest sprawdzany najwyżej raz na 24 godziny. Czas ostatniego sprawdzenia jest wyświetlany w kolumnie "Ostatnie sprawdzenie" w tabeli.

Szczegóły podmiotu w Rejestrze Upadłości

Jeśli podmiot ma wpis w rejestrze upadłości, w kolumnie "W upadłości" wyświetlana jest liczba znalezionych postępowań oraz ikona zewnętrznego linku:

1. Kliknij ikonę linku obok tekstu "Tak"
2. Otworzy się nowe okno przeglądarki z aktualnymi danymi z rejestru upadłości na serwerze justice.cz
3. Wyświetlone zostaną szczegóły wszystkich postępowań upadłościowych dla danego podmiotu, w tym numery spraw, status postępowania i inne informacje

Integracja z modułem CRM

Pole Relacja umożliwia powiązanie monitorowanych podmiotów z kontaktami w module CRM:

• W polu Relacja wprowadź np. "Dostawca", "Klient", "Partner", "Konkurent" itp.
• System zapamiętuje wprowadzone wartości i oferuje je na liście rozwijanej przy tworzeniu nowych rekordów
• Dzięki spójnemu nazewnictwu możesz łatwo filtrować podmioty według typu relacji
• Relacje pomagają kategoryzować monitorowane podmioty i szybko identyfikować ich znaczenie dla Twojej firmy

Integracja z innymi modułami

CRM - Zarządzanie relacjami z klientami

Moduł ISIR jest ściśle powiązany z modułem CRM poprzez pole "Relacja". Możesz tutaj rejestrować dostawców, klientów i innych partnerów biznesowych, którzy są również prowadzeni w systemie CRM.

Faktury - Wystawione i otrzymane faktury

Przed zamknięciem transakcji biznesowej lub wystawieniem faktury możesz szybko sprawdzić, czy potencjalny klient lub dostawca nie jest w upadłości lub nie jest nierzetelnym podatnikiem VAT.

ARES - Rejestr podmiotów gospodarczych

Przy wprowadzaniu nowego podmiotu możesz użyć modułu ARES do automatycznego uzupełnienia danych firmy (nazwa, Numer identyfikacyjny firmy (IČO), Numer identyfikacji podatkowej (DIČ)). Dane z ARES są następnie wykorzystywane do sprawdzania w rejestrze upadłości.

Użytkownicy - Zarządzanie prawami dostępu

W ustawieniach modułu ISIR możesz precyzyjnie określić, którzy użytkownicy mają dostęp do modułu, kto otrzymuje powiadomienia e-mail oraz kto może dodawać lub usuwać monitorowane podmioty.

Data ostatniej aktualizacji: 5 listopada 2025.