ISIR modul - Fizetésképtelenségi nyilvántartás és Megbízhatatlan ÁFA-fizetők

Modul áttekintése

Az ISIR modul a Cseh Köztársaság Fizetésképtelenségi nyilvántartásában szereplő entitások (vállalatok és magánszemélyek) automatikus figyelésére és a megbízhatatlan ÁFA-fizetők ellenőrzésére szolgál. A rendszer rendszeresen ellenőrzi, hogy a figyelt entitás szerepel-e fizetésképtelenségi eljárásban, vagy felkerült-e a megbízhatatlan ÁFA-fizetők listájára.

Fő funkciók

• Automatikus napi ellenőrzés - A rendszer minden nap ellenőrzi az összes figyelt entitást a fizetésképtelenségi nyilvántartás adatbázisában (isir.justice.cz) és a megbízhatatlan ÁFA-fizetők listájában
• E-mail értesítések - Amikor új bejegyzést észlel a fizetésképtelenségi nyilvántartásban, vagy egy entitás felkerül a megbízhatatlan ÁFA-fizetők listájára, a rendszer automatikusan e-mailben tájékoztatja a jogosult felhasználókat
• Változások követése - A rendszer nyomon követi a fizetésképtelenségi eljárások állapotváltozásait és riaszt azok módosulásáról
• Entitások importálása Excelből - Lehetőség akár 100 entitás egyidejű tömeges importálására Excel fájlból
• Adatexport - Figyelt entitások exportálása Excelbe vagy nyomtatás
• CRM integráció - Lehetőség a figyelt entitások összekapcsolására a CRM modul kapcsolataival

Kinek szól a modul

A modul elsősorban a következőknek készült:

• Értékesítési osztály - Potenciális és meglévő ügyfelek, valamint üzleti partnerek hitelképességének ellenőrzése
• Pénzügyi osztály - Beszállítók figyelése és kockázatos entitások azonosítása
• Cégvezetés - Áttekintés a kulcsfontosságú üzleti partnerek pénzügyi helyzetéről
• Jogi osztály - Partnerek jogi státuszának és fizetésképtelenségi eljárásaik figyelése

Modul beállítások

Hozzáférés a beállításokhoz

A modul beállításai a főmenüben találhatók a Beállítások → ISIR menüpont alatt. A beállításokban módosíthatja az egyes felhasználók hozzáférési jogait és konfigurálhatja a modul paramétereit.

Modul paraméterek beállítása

Fizetésképtelenségi eljárások szűrője

A modul beállításaiban megadhatja, hogy milyen típusú fizetésképtelenségi eljárásokat keressen a rendszer:

• Csak folyamatban lévő - A rendszer csak a jelenleg futó fizetésképtelenségi eljárásokat jeleníti meg
• Összes - A rendszer az összes fizetésképtelenségi eljárást megjeleníti, beleértve a befejezetteket is

Hozzáférési jogok beállítása

Az ISIR modul többszintű hozzáférési jogok beállítását kínálja az egyes felhasználók számára. Minden magasabb szintű jog tartalmazza az összes alacsonyabb szintű jogot.

Hozzáférési jogok szintjei

Nincs hozzáférés
A felhasználónak nincs hozzáférése az ISIR modulhoz, és a modul nem jelenik meg a menüjében.

Információk megtekintése
A felhasználó böngészheti a figyelt entitások listáját és azok állapotát a fizetésképtelenségi nyilvántartásban és a megbízhatatlan ÁFA-fizetők listájában. Nem adhat hozzá és nem törölhet entitásokat, és nem kap e-mail értesítéseket.

E-mail értesítés fogadása fizetésképtelenségi eljárás indításáról és megbízhatatlan ÁFA-fizetőkről
Az információk megtekintése mellett a felhasználó e-mail értesítéseket kap, amikor új bejegyzést észlel a rendszer a fizetésképtelenségi nyilvántartásban, vagy egy entitás felkerül a megbízhatatlan ÁFA-fizetők listájára.

Entitások hozzáadása figyeléshez
A megtekintés és az értesítések fogadása mellett a felhasználó új entitásokat is hozzáadhat figyeléshez és szerkesztheti a meglévő bejegyzéseket.

Entitások törlése a figyelésből
A legmagasabb jogosultsági szint lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az összes előző jogon túl entitásokat töröljön a figyelésből és entitásokat importáljon Excel fájlból.

További értesítési beállítások

Riasztások küldése eljárásváltozásokról
Független jelölőnégyzet, amely aktiválható minden olyan felhasználónál, aki hozzáféréssel rendelkezik a modulhoz. Ha be van jelölve, a felhasználó e-mail riasztásokat kap nemcsak új fizetésképtelenségi eljárás indításakor, hanem akkor is, amikor bármilyen változás történik egy meglévő eljárás állapotában.

Figyelt entitások korlátja

A figyelhető entitások száma az előfizetett felhasználóinak 20-szorosára korlátozódik. Például, ha 10 előfizetett felhasználója van, legfeljebb 200 entitást figyelhet. Az aktuális korlát megjelenik az ISIR modulban.

Alapvető navigáció

Felület áttekintése

Az ISIR modul megnyitása után megjelenik a főtáblázat az összes figyelt entitás listájával. A táblázat felett szűrőgombok és egy gomb található új entitás hozzáadásához.

Információs dobozok

Az oldal tetején két információs doboz jelenik meg:

• Értesítéssel rendelkező felhasználók listája - Megmutatja, hogy mely felhasználók kapnak e-mail riasztásokat problémák észlelésekor
• Figyelt entitások korlátja - Tájékoztat a figyelhető entitások maximális számáról

Szűrők

Három szűrőgomb áll rendelkezésre a táblázat felett:

• Összes - Megjeleníti az összes figyelt entitást
• Fizetésképtelen - Csak azokat az entitásokat jeleníti meg, amelyeknek van bejegyzésük a fizetésképtelenségi nyilvántartásban (a talált entitások számával)
• Megbízhatatlan ÁFA-fizető - Csak a megbízhatatlan ÁFA-fizetők listáján szereplő entitásokat jeleníti meg (a talált entitások számával)

Figyelt entitások táblázata

A főtáblázat a következő oszlopokat tartalmazza:

• Név - Cégnév vagy személy vezeték- és keresztneve
• Cégjegyzékszám - Cégazonosító szám
• Adószám - Adóazonosító szám
• Személyi szám - Személy személyi azonosító száma
• Utolsó ellenőrzés - Az utolsó automatikus ellenőrzés dátuma és időpontja
• Kapcsolat - Az entitáshoz fűződő kapcsolat típusa (beszállító, ügyfél, partner...)
• Fizetésképtelen - Információ a fizetésképtelenségi nyilvántartásban való bejegyzésről (Nem / Igen az eljárások számával és részletekre mutató hivatkozással)
• Megbízhatatlan ÁFA-fizető - Információ a megbízhatatlan fizetők listáján való szerepelésről (Nem / Igen)
• Műveletek - Ikonok a bejegyzés szerkesztéséhez és törléséhez

Problémák színes kiemelése: Ha egy entitás fizetésképtelen vagy megbízhatatlan ÁFA-fizető, az oszlopban lévő szöveg piros színnel és félkövéren jelenik meg, a fizetésképtelenségi nyilvántartásra mutató ikonnal kiegészítve.

Munka az adatokkal

Új entitás hozzáadása

Új entitás figyeléshez való hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson az Entitás hozzáadása gombra a táblázat felett a jobb felső sarokban
2. Megnyílik egy párbeszédablak adatbeviteli űrlappal
3. Töltse ki a következő mezőket:
   • Név (kötelező) - Adja meg a cégnevet vagy a személy teljes nevét
   • Kapcsolat - Válasszon a listából vagy adjon meg új kapcsolatot (beszállító, ügyfél, partner stb.)
   • Személyi szám - Természetes személyeknél töltse ki (formátum: XXXXXX/XXXX)
   • Cégjegyzékszám - Cégeknél töltse ki (8 számjegyű szám)
   • Adószám - Töltse ki, ha a megbízhatatlan ÁFA-fizetőket is figyelni szeretné (formátum: CZXXXXXXXX)
4. Kattintson a Mentés gombra

Fontos megjegyzés: A Személyi szám (természetes személyeknél) vagy a Cégjegyzékszám (cégeknél) kitöltése kötelező. A rendszer ellenőrzi a bevitt adatokat.

Azonnali ellenőrzés: Új entitás mentése után a rendszer azonnal ellenőrzi azt a fizetésképtelenségi nyilvántartásban és a megbízhatatlan ÁFA-fizetők listájában. Az eredmény megjelenik a táblázatban.

Meglévő entitás szerkesztése

Figyelt entitás adatainak szerkesztéséhez:

1. A táblázatban kattintson a ceruza ikonra az utolsó oszlopban az adott entitásnál
2. Ugyanaz az űrlap nyílik meg, mint új bejegyzés létrehozásakor
3. Szerkessze a szükséges adatokat
4. Kattintson a Mentés gombra

Megjegyzés: Csak az "Entitások hozzáadása figyeléshez" vagy magasabb jogosultsággal rendelkező felhasználók szerkeszthetnek.

Entitás törlése

Entitás eltávolításához a figyelésből:

1. A táblázatban kattintson a kuka ikonra az utolsó oszlopban az adott entitásnál
2. A rendszer megerősítő párbeszédablakot jelenít meg
3. Erősítse meg a törlést az Igen gombra kattintva

Megjegyzés: Csak a legmagasabb "Entitások törlése a figyelésből" jogosultsággal rendelkező felhasználók törölhetnek.

Keresés a táblázatban

Adott entitás gyors kereséséhez:

• Használja a keresőmezőt a táblázat felett a jobb felső sarokban
• Adja meg a név, Cégjegyzékszám, Adószám, Személyi szám vagy egyéb adat egy részét
• A táblázat automatikusan szűr a beírt kifejezés alapján
• A keresés az összes táblázatoszlopban működik

Speciális funkciók

Adatexport

Az ISIR modul lehetővé teszi a figyelt entitások exportálását különböző formátumokba:

Export Excelbe

1. A táblázat felett kattintson az Excel gombra
2. A rendszer létrehoz egy Excel fájlt az összes megjelenített bejegyzéssel
3. A fájl automatikusan letöltődik a számítógépére

Export nyomtatáshoz

1. A táblázat felett kattintson a Nyomtatás gombra
2. Megnyílik a nyomtatási előnézet az aktuális táblázattartalommal
3. Nyomtassa ki a dokumentumot a szabványos nyomtatási párbeszédablakból

Megjegyzés: Az export figyelembe veszi az aktuálisan használt szűrőt és keresést. Csak a megjelenített bejegyzések kerülnek exportálásra.

Entitások importálása Excelből

Entitások tömeges hozzáadásához használhatja az Excel fájlból történő importálást:

Import fájl előkészítése

1. Töltse le a minta Excel fájlt
2. Az Excelnek .XLSX formátumúnak kell lennie (Excel 2007 és újabb)
3. A fájl szerkezetének a következő oszlopokat kell tartalmaznia:
   • A oszlop: Név (kötelező)
   • B oszlop: Cégjegyzékszám (érvényes 8 számjegyű azonosítónak kell lennie)
   • C oszlop: Adószám (formátum: CZXXXXXXXX)
   • D oszlop: Kapcsolat (beszállító, ügyfél...)
   • E oszlop: Személyi szám (formátum: XXXXXX/XXXX)
4. A fájl első sora tartalmazza a fejlécet (nem kerül importálásra)
5. Egy importálás során maximum 100 entitást dolgozhat fel

Importálás végrehajtása

1. Az ISIR modulban görgessen le a Cégek/személyek importálása Excelből szakaszhoz
2. Kattintson a Fájl kiválasztása gombra és válassza ki az előkészített Excel fájlt
3. Kattintson az Importálás gombra
4. A rendszer feldolgozza az adatokat és hozzáadja az új entitásokat (a duplikátumok automatikusan kihagyásra kerülnek)
5. Sikeres importálás után a figyelt entitások táblázata frissül

Automatikus ellenőrzés: Importálás után a rendszer azonnal ellenőrzi az összes újonnan hozzáadott entitást a fizetésképtelenségi nyilvántartásban és a megbízhatatlan ÁFA-fizetők listájában.

Megjegyzés: Az importálás csak az "Entitások törlése a figyelésből" jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el.

Automatikus napi ellenőrzés

A rendszer automatikusan napi ellenőrzést végez az összes figyelt entitáson, felhasználói beavatkozás nélkül.

Mit ellenőriz a rendszer

• Fizetésképtelenségi nyilvántartás (ISIR) - Ellenőrzi, hogy az entitásnak van-e bejegyzése fizetésképtelenségi eljárásban az isir.justice.cz portálon
• Megbízhatatlan ÁFA-fizetők - Ellenőrzi, hogy az entitás szerepel-e a megbízhatatlan ÁFA-fizetők listáján (csak Adószámmal rendelkező entitásoknál)
• Állapotváltozások - A meglévő fizetésképtelenségi eljárások állapotváltozásainak nyomon követése

Értesítés probléma észlelésekor

Ha a rendszer új bejegyzést észlel a fizetésképtelenségi nyilvántartásban vagy megbízhatatlan ÁFA-fizetőt:

• A táblázatban a bejegyzés piros színnel van jelölve
• Automatikusan e-mail kerül küldésre az összes jogosult felhasználónak
• Az e-mail tartalmazza az entitás nevét, Cégjegyzékszámát/Személyi számát és a fizetésképtelenségi nyilvántartás részleteire mutató hivatkozást
• A "Riasztások küldése eljárásváltozásokról" jelölőnégyzettel rendelkező felhasználók értesítést kapnak az eljárás állapotának változásakor is

Ellenőrzés gyakorisága

Minden entitás legfeljebb 24 óránként kerül ellenőrzésre. Az utolsó ellenőrzés időpontja megjelenik a táblázat "Utolsó ellenőrzés" oszlopában.

Entitás részletei a fizetésképtelenségi nyilvántartásban

Ha egy entitásnak van bejegyzése a fizetésképtelenségi nyilvántartásban, a "Fizetésképtelen" oszlopban megjelenik a talált eljárások száma és egy külső webhivatkozás ikon:

1. Kattintson a hivatkozás ikonra az "Igen" szöveg mellett
2. Új böngészőablak nyílik meg a fizetésképtelenségi nyilvántartás aktuális adataival a justice.cz szerveren
3. Megjelennek az adott entitás összes fizetésképtelenségi eljárásának részletei, beleértve az ügyiratszámokat, az eljárás állapotát és egyéb információkat

CRM modul integráció

A Kapcsolat mező lehetővé teszi a figyelt entitások összekapcsolását a CRM modul kapcsolataival:

• A Kapcsolat mezőben adja meg pl. "Beszállító", "Ügyfél", "Partner", "Versenytárs" stb.
• A rendszer megjegyzi a beírt értékeket és felajánlja őket legördülő listában új bejegyzések létrehozásakor
• A következetes elnevezésnek köszönhetően könnyen szűrheti az entitásokat kapcsolattípus szerint
• A kapcsolatok segítenek kategorizálni a figyelt entitásokat és gyorsan azonosítani a vállalat számára való jelentőségüket

Integráció más modulokkal

CRM - Ügyfélkapcsolat-kezelés

Az ISIR modul szorosan kapcsolódik a CRM modulhoz a "Kapcsolat" mezőn keresztül. Itt rögzítheti a beszállítókat, ügyfeleket és egyéb üzleti partnereket, akiket a CRM rendszerben is nyilvántart.

Számlák - Kiállított és fogadott számlák

Üzleti megállapodás megkötése vagy számla kiállítása előtt gyorsan ellenőrizheti, hogy a potenciális ügyfél vagy beszállító nincs-e fizetésképtelenségi eljárás alatt, vagy nem megbízhatatlan ÁFA-fizető-e.

ARES - Gazdasági entitások nyilvántartása

Új entitás megadásakor használhatja az ARES modult a cégadatok (név, Cégjegyzékszám, Adószám) automatikus kitöltéséhez. Az ARES-ből származó adatok ezután a fizetésképtelenségi nyilvántartásban történő ellenőrzéshez használatosak.

Felhasználók - Hozzáférési jogok kezelése

Az ISIR modul beállításaiban pontosan meghatározhatja, hogy mely felhasználók férhetnek hozzá a modulhoz, ki kapjon e-mail értesítéseket, és ki adhat hozzá vagy törölhet figyelt entitásokat.

Utolsó frissítés dátuma: 2025. november 5.